31 de Outubro de 2007 - Congresso Nacional Brasileiro - Brasília - DF

Dr. Ricardo Liáo
Chefe do Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil do Ministério da Fazenda

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL

Analista do Banco Central do Brasil desde 1977. Atuando atualmente no Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do Sistema Financeiro – DECIC, como Chefe de Departamento.

Funções anteriores
Assessor no Departamento de Fiscalização ( 1986/1991);
Chefe Adjunto no Departamento de Fiscalização (1991/1996);
Consultor no Departamento de Fiscalização ( 1996/1999);
Chefe do Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros (1999/2005);
Chefe do Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais (2005/2007).

FORMAÇÃO

Ciências Econômicas (CEUB), concluído em 1978;
Curso promovido pela PRICE WATERHOUSE - Lei nº 6.404/76, e Decreto-lei nº 1.598/77 - 1979;
Cursos patrocinados pelo Banco Central do Brasil - Noções de Direito Bancário - 1979;
Contabilidade Bancária - 1980;
Microeconomia, em conjunto com FGV - 1981;
Formação de Fiscalização - 1981;
Direito para a área de fiscalização, em conjunto com a FGV - 1982;
Aperfeiçoamento em Regimes Especiais - 1988;
APG - Amana Key - 1998;
Banking Supervision pelo Toronto Center (Canadá).

MISSÕES ESPECIAIS

Representante do Brasil, pelo Banco Central, no Grupo de Trabalho sobre Lavagem de Dinheiro, coordenado pelo CEMLA, na Cidade de San Salvador, El Salvador, em 1994, e na Cidade de Santo Domingo, República Dominicana, no mesmo ano.

Representante do Brasil, pelo Banco Central, no Subgrupo IV - Assuntos Financeiros, Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, no âmbito do Mercosul, nas reuniões realizadas no Brasil (1996/1998/2000/2006), Montevidéo (1997/2002/2003), Buenos Aires (1998/1999/2000/2004/2006) e Assuncion (2001/2003/2005/2007).

Representante do Brasil, no 1º e 2º Seminário sobre Lavagem de Dinheiro promovido pelos Bancos Centrais dos Países Membros do MERCOSUL, realizados em maio (Buenos Aires) e novembro (Curitiba) de 1998.

Membro da Delegação Brasileira nas Reuniões do GAFIi/FATF, em Paris (2000) e Hong-Kong (2002).

Membro da Delegação Brasileira na Reunião do Gafisud em Buenos Aires (2002/2003/2005).

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Palestrante em diversos Seminários sobre Lavagem de Dinheiro realizados por:

Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN;
Associação de Bancos do Rio de Janeiro - ABERJ; Grupo MISSION de Desenvolvimento Profissional; Banco do Estado de São Paulo S.A - BANESPA;
Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio - ABAC;
Associação das Empresas Distribuidoras de Valores - ADEVAL;
Banco do Estado do Espírito Santo S.A;
Institute for International Research do Brasil S.A – IRR;
ASBACE – ATP;
IDEMP;
Escola da Magistratura do Ministério Público Federal no Paraná;
Seminário Internacional promovido pelo Banco do Brasil S.A;
Conselho de Contabilidade;
Abin – Belém;
Associação Brasileira dos Bancos Comerciais – ABBC;
Seminário Internacional BIS/Banco Central;
Seminário do GNCOC – Minas Gerais;
Seminário Internacional do ICA (Reino Unido) - Argentina.

OUTRAS FUNÇÕES EXERCIDAS

Representante do Banco Central do Brasil no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, desde 1998;

Representante do Banco Central do Brasil no Núcleo Especial de Combate à Impunidade, criado pela Portaria nº 625, de 16.11.99;

Representante do Banco Central na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro realizada em 2003 e 2004.